Gothenburg, 20 febbraio 2024: Si comunica che l’Assemblea Generale Annuale dell’Aktiebolaget SKF si terrà presso il Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg, Svezia, alle 14.00 di martedì 26 marzo 2024. Le porte saranno aperte dalle 13.00. Saranno servite leggere rinfrescanti prima dell’Assemblea Generale Annuale tra le 13.00 e le 14.00. Un riassunto del discorso del Presidente sarà disponibile sul sito web dell’azienda, www.skf.com, dopo l’Assemblea Generale Annuale.
Condizioni per la partecipazione
Gli azionisti che desiderano partecipare all’Assemblea Generale Annuale tramite voto per corrispondenza devono essere registrati nel registro degli azionisti detenuto da Euroclear Sweden AB al momento di lunedì 18 marzo 2024, e devono notificare la loro intenzione di partecipare inviando il loro voto per corrispondenza seguendo le istruzioni sotto il titolo “Voto per corrispondenza” in modo che il voto per corrispondenza sia ricevuto dalla società tramite Computershare AB entro mercoledì 20 marzo 2024.
Gli azionisti che desiderano partecipare all’Assemblea Generale Annuale di persona o per procura nella sala dell’assemblea devono essere registrati nel registro degli azionisti detenuto da Euroclear Sweden AB al momento di lunedì 18 marzo 2024, e devono notificare la loro intenzione di partecipare alla società entro mercoledì 20 marzo 2024 tramite il sito web della società www.skf.com, o per telefono al numero +46 31 337 25 50 (nei giorni feriali tra le 09.00 e le 16.00), o via e-mail a proxy@computershare.se (usare “AGM 2024 di AB SKF” come oggetto), o per lettera a Computershare AB, “AGM 2024 di AB SKF”, Box 5267, SE-102 46 Stoccolma, Svezia.
Per essere autorizzati a partecipare all’Assemblea Generale Annuale, un azionista i cui titoli sono detenuti in nome di un delegato deve, oltre a fornire la notifica di partecipazione, registrare le proprie azioni a proprio nome in modo che l’azionista sia registrato nel registro degli azionisti al momento di lunedì 18 marzo 2024. Tale registrazione può essere temporanea (cosiddetta registrazione del diritto di voto) e deve essere richiesta dal delegato in conformità con le procedure del delegato e con un certo anticipo rispetto a quanto determinato dal delegato. Le registrazioni del diritto di voto completate dal delegato entro mercoledì 20 marzo 2024 sono prese in considerazione nella preparazione del registro degli azionisti.
Partecipazione di persona o per procura
Gli azionisti che desiderano partecipare di persona nella sala dell’assemblea, di persona o per procura, devono notificare la loro intenzione in conformità con la lettera B) sopra. Ciò significa che la notifica per voto per corrispondenza da sola non è sufficiente per chiunque desideri partecipare nella sala dell’assemblea. Quando la rappresentanza avviene per mezzo di procura, il modulo di procura deve essere inviato alla società all’indirizzo sopra indicato o via e-mail a proxy@computershare.se prima dell’Assemblea Generale Annuale. Se l’azionista è una persona giuridica, deve essere allegato un certificato di costituzione o un documento corrispondente.
Voto per corrispondenza
Un modulo speciale deve essere utilizzato per il voto per corrispondenza. Il modulo è disponibile sul sito web della società, www.skf.com. Il modulo di voto compilato e firmato deve essere ricevuto da SKF tramite Computershare AB entro mercoledì 20 marzo 2024. Gli azionisti possono esprimere il loro voto per corrispondenza in modo elettronico tramite verifica Swedish BankID tramite il sito web di SKF www.skf.com. Il modulo può anche essere inviato per posta a Computershare AB, “AGM 2024 di AB SKF”, Box 5267, 102 46 Stoccolma o via e-mail a proxy@computershare.se. Gli azionisti rappresentati da un delegato devono inviare un modulo di procura allegato al modulo di voto. Se l’azionista è una persona giuridica, deve essere allegato un certificato di costituzione o un documento corrispondente al modulo. Gli azionisti non possono aggiungere istruzioni o condizioni speciali ai loro voti per corrispondenza. In caso contrario, il voto (cioè il voto per corrispondenza nella sua interezza) sarà invalido. Ulteriori istruzioni e condizioni possono essere trovati sul modulo di voto per corrispondenza. Per domande sull’assemblea o per avere il modulo di voto per corrispondenza inviato per posta, contattare Computershare AB al telefono +46 31-337 25 50.
Ordine del giorno
Apertura dell’Assemblea Generale Annuale
Elezioni di un presidente per l’Assemblea Generale Annuale
Stesura e approvazione del elenco dei votanti
Approvazione dell’ordine del giorno
Elezione delle persone per verificarne i verbali
Esame di regolarità della convocazione dell’Assemblea Generale Annuale
Presentazione del bilancio e del bilancio consolidato e relazione di verifica per il gruppo
Discorso del Presidente
Approvazione del conto economico e del bilancio e del conto economico consolidato e del bilancio consolidato del gruppo
Risoluzione relativa all’assegnazione degli utili e alla data di registrazione
Questioni di scarico dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente
Determinazione del numero di membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri supplenti
Determinazione della retribuzione dei membri del Consiglio di Amministrazione
Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei membri supplenti
Proposta del Comitato di Nomina per i membri del Consiglio di Amministrazione:
Hans Stråberg
Hock Goh
Geert Follens
Håkan Buskhe
Susanna Schneeberger
Rickard Gustafson
Beth Ferreira
Therese Friberg
Richard Nilsson
Niko Pakalén
Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Presentazione e approvazione del rapporto di retribuzione del Consiglio di Amministrazione
Proposta del Consiglio di Amministrazione per una risoluzione sul Programma di Azioni al Rendimento di SKF 2024
Proposte ai sensi dei punti 2, 12, 13, 14 e 15
Il Comitato di Nomina formato in base a una deliberazione dell’Assemblea Generale 2020 per rappresentare tutti gli azionisti della società è composto, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da membri eletti da FAM, Cevian Capital, AFA Försäkring e Skandia, azionisti che insieme rappresentano circa il 40% del numero totale di voti nella società. Il Comitato di Nomina propone quanto segue:
Punto 2 – che Erik Sjöman sia eletto Presidente dell’Assemblea Generale;
Punto 12 – che il Consiglio di Amministrazione sia composto da dieci membri e nessun membro supplente;
Punto 13 – che i membri del Consiglio di Amministrazione eletti dall’Assemblea Generale e non impiegati dalla società, per il periodo fino alla fine dell’Assemblea Generale successiva, ricevano una retribuzione secondo quanto segue:
Un’allocazione di 2.750.000 SEK al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 1.375.000 SEK al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e 900.000 SEK a ognuno degli altri membri del Consiglio di Amministrazione; e un’allocazione di 350.000 SEK al Presidente del Comitato di Audit, con 250.000 SEK ciascuno degli altri membri del Comitato di Audit, con 200.000 SEK al Presidente del Comitato di Remunerazione, con 150.000 SEK ciascuno degli altri membri del Comitato di Remunerazione, con 200.000 SEK al Presidente del Comitato per la Sostenibilità ed Etica e con 150.000 SEK ciascuno degli altri membri del Comitato per la Sostenibilità ed Etica;
Punto 14 – che Hans Stråberg, Hock Goh, Geert Follens, Håkan Buskhe, Susanna Schneeberger, Rickard Gustafson, Beth Ferreira, Therese Friberg, Richard Nilsson e Niko Pakalén siano rieletti membri del Consiglio di Amministrazione.
Punto 15 – che Hans Stråberg sia rieletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Una presentazione del Consiglio proposto può essere trovata sul sito web dell’azienda www.skf.com.
Proposta ai sensi del punto 16
Il Consiglio di Amministrazione ha preparato un Rapporto sulla Retribuzione che viene presentato e proposto per essere approvato dall’Assemblea Generale. Il Rapporto sulla Retribuzione è disponibile sul sito web dell’azienda, www.skf.com.
Proposta ai sensi del punto 17
I contenuti principali della proposta del Consiglio di Amministrazione sono indicati di seguito. La proposta completa è disponibile presso l’azienda e sul sito web dell’azienda, www.skf.com. All’Assemblea Generale del 2008, il Gruppo SKF ha introdotto un programma di azioni a lungo termine per i dirigenti e i dipendenti chiave. Da allora, l’Assemblea Generale ha deliberato ogni anno su un programma di azioni a rendimento. Il Consiglio di Amministrazione propone – al fine di continuare a legare gli interessi a lungo termine dei partecipanti e degli azionisti, rafforzando la capacità del Gruppo SKF di attrarre e trattenere le migliori persone e contribuire alla strategia aziendale e agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità del Gruppo SKF – che venga presa una decisione all’Assemblea Generale…
Via investors.skf.com
